Por: Carlos Urbina

El Consejo de Gabinete aprobó hoy, 10 de marzo de 2015, la presentación del proyecto de Ley Anti-Lavado que contempla obligaciones adicionales al gremio contable.

Estas obligaciones vienen dadas al incluir a lo que lama la ley "contadores" y "auditores" como sujetos obligados

Esta conntoación obliga al gremio cuando relaicen lo siguiente en el ejercicio de su actividad profesional:

1. Compraventa de inmuebles;

2. Administración de dinero, valores u otros activos del cliente;

3. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

4. Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de compañías;

5. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas;

6. Compraventa de entidades comerciales;

7. Actuación o arreglo para que otra persona actúe como director apoderado de una compañía, un socio de una sociedad o una posición similar, con relación a otras personas jurídicas;

8. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o cualquiera otra persona jurídica o estructura jurídica;

9. Actuación o arreglo para que otra persona actúe como un accionista nominal; y

10. Actuación o arreglo para que otra persona actúen como fiduciario de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica.

11. Agente residente de entidades jurídicas

El proyecto impone obligaciones para los contadores tendientes a entrenar a su personal, identificar a sus clientes y reportar actividades sospechosas.

La norma impondría sanciones de 5 mil a 5 millones por el incumplimiento de las obligaciones ahí contenidas.

Vea proyecto de ley haciendo click aquí: (vea proyecto).

Tweetea o dale Like a esta noticia: